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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道,溝通情形良好。內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形,於每季召開的董事會報告並與獨立董事互動;內部稽核主管每月並以書面之查核報告與各獨立董事報告並做必要之溝通。會計師亦列席董事會及股東會,並就財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通及互動。獨立董事與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容予以記錄,並追蹤相關決議執行情況。

本公司稽核座談會召開於108/02/13,由獨立董事與內部稽核就本公司近兩年各部門常見缺失以及內控制度進行溝通討論,相關重要內容均予以記錄,並追蹤相關決議執行情況。

簽證會計師近期溝通情況:

列席董事會及股東會。
108年2月13日與內部稽核主管討論依法規修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案、107年度內部控制制度聲明書案
稽核主管報告107年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形,本季稽核重點為薪酬委員運作、投資循環、子公司監理,獨立董事對報告內容表達。
108年02月13日與會計師討論107年度個體及合併財務報告暨會計師查核報告內容案
107年12月下旬與稽核主管討論明年度稽核計劃相關事宜。
107年10月中旬會計師至公司與董事長會議溝通期中查核相關事宜。
107年01月24日與財會/稽核主管茶敘,討論財報查核狀況及相關議題。
106年05月下旬與稽核主管及監察人交流。
106年01月16日會計師至公司與董事長會議溝通查核相關事宜。
105年06月下旬與稽核主管及監察人交流。
105年02月19日與本公司董事長茶敘,討論財報查核狀況及相關議題。