民国115年股东常会

一、时间：115年5月25日(一)上午9时整
二、地点：新竹科学园区工业东二路1号_集思竹科会议中心 2楼牛顿厅
三、会议召集事由：
     1.报告事项：
        (1)114年度营业报告。
        (2)114年度审计委员会查核报告。
        (3)114年度员工及董事酬劳分配情形报告案。
        (4)114年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金报告案。
        (5)114年度关系人重大交易报告。
     2.承认事项：
        (1)114年度营业报告书及财务报告案。
        (2)114年度盈余分配案。
     3.讨论事项：
        (1)修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
     4.临时动议
四、股东常会纪念品：本次股东常会无发放纪念品。
五、电子投票：
     1.行使期间：自民国115年04月25日至115年05月22日止
     2.电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw