民國115年股東常會

一、時間：115年5月25日(一)上午9時整

二、地點：新竹科學園區工業東二路1號_集思竹科會議中心 2樓牛頓廳

三、會議召集事由：

1.報告事項：
   (1)114年度營業報告。
   (2)114年度審計委員會查核報告。
   (3)114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
   (4)114年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。
   (5)114年度關係人重大交易報告。

2.承認事項：
   (1)114年度營業報告書及財務報告案。
   (2)114年度盈餘分配案。

3.討論事項：
   (1)修正本公司「取得或處分資產處理常式」部分條文案。

4.臨時動議

四、股東常會紀念品：本次股東常會無發放紀念品。

五、電子投票：

1.行使期間：自民國115年04月25日至115年05月22日止
2.電子投票平臺：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw